2020년 9월27일 일요일

BC 주정부, 5월까지 돈세탁 관련 집중 조사

브리티시 컬럼비아(BC) 주정부는 돈세탁과 관련해 24일 주내 카지노, 부동산, 고급차 판매를 대상으로 집중 조사하겠다고 24일 발표했다. 조사 대상에는 고액 외환 거래도 포함될 전망이다.
주정부는 관련 조사를 5월까지 집중적으로 진행할 방침이다. 이어 가을에는 조사 결과를 토대로 주의회에서 청문회를 진행할 예정이다.
주정부는 이미 앞서 2017년부터 주내 돈세탁 문제가 있다는 보고서를 발표했으며, 관련 대책을 마련하겠다고 밝힌 바 있다.
가장 최근 주정부 보고서를 보면, 2018년 한 해 동안 C$50억 규모의 돈세탁이 BC내에서 이뤄졌다.
이 가운데 주정부는 돈세탁 자금을 압류하는 형사법 개정을 추진 중이다. | JoyVancouver ? | 권민수

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